Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  | Днепропетровск Харьков | Днепродзержинск | Кривой Рог | Павлоград |Никополь Обратная связь
Новости Днепропетровска
Поиск в новостях
Поиск по базе предприятий и фирм

» В Днепре ликвидирован центр минимизации таможенных платежей
17.10.2018 | Финансы, ПРОИСШЕСТВИЯ, Днепропетровск, |

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2015-2018 годов было проведено внешнеэкономических операций на сумму свыше 70 миллионов гривен.


В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные транзитно-конвертационных предприятия, в т.ч. компании - нерезиденты, разработали и использовали для своих клиентов схему минимизации уплаты таможенных платежей и налогов, искусственного занижения таможенной стоимости импортируемых товаров (трубы бесшовные круглого сечения из стали и полимеры этилена в первичных формах) и их дальнейшей легализации.


Для таможенного оформления металлопродукции фигуранты создали ряд предприятий-импортеров, используя реквизиты которых заключили внешнеэкономические контракты с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в Китае, РФ и Азербайджане на поставку указанных товаров. В дальнейшем был организован ввоз на таможенную территорию Украины ТМЦ с подменой документов (импортные контракты, инвойсы, сертификаты качества и другие), в которых вносили недостоверные сведения о стоимости, весе и химическом составе импортируемой продукции.


В дальнейшем на собственных и арендованных производственных мощностях на трубы наносили изоляционное покрытие и выполняли другие технологические процессы. Изготовленную таким образом продукцию легализовали, отгружая от имени фиктивных СХД предприятиям газо- и нефтедобывающей промышленности.


При оформлении грузов на экспорт организаторы ЦМТП использовали печати предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным налогообложения, занижая стоимость продукции и оставляя фактические доходы на подконтрольных предприятиях нерезидентах.


Общий объем внешнеэкономических операций предприятий указанной группы в 2015-2018 годах составил более 70 млн.грн.


По результатам обысков, проведенных в офисных, производственных и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъято 8 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), 49,9 тысяч гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, документы бухгалтерского, налогового учета и документы внешне - экономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность, а также документация по отгрузке товаров, движения автотранспортных средств, использование производственных мощностей и др.


Продолжается следствие.

Источник - ИА РИЦ.| Просмотров: 1587

 









Афиша








Погода в Днепропетровске


Погода в Днепропетровске на неделю

Лента новостей




Популярное за месяц

Получать на E-mail:
Новости Днепропетровска

rss2email.ru

Архив новостей

Open source marketing tools