Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  | Днепропетровск Харьков | Днепродзержинск | Кривой Рог | Павлоград |Никополь Обратная связь
Новости Днепропетровска
Поиск в новостях
Поиск по базе предприятий и фирм

» Налоговая совместно с полицией "вскрывает" преступные схемы
02.03.2017 | Финансы, ПРОИСШЕСТВИЯ, Кривой Рог, |

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью Кривого Рога с целью завладения средствами металлургического комбината, используя подконтрольные предприятия, создали схему фиктивной технологии обогащения отходов металлургического производства.


Так, подконтрольные предприятия указанного ООО, получили от металлургического комбината 70 тысяч т онн железосодержащего шлама на общую сумму 3 млн грн., а впоследствии, сфальсифицировав документы по обогащению сырья, якобы поставили его на предприятия с признаками фиктивности.


Возвращение сырья на ООО после такого «обогащения» происходило в том же количестве и качестве, но общей стоимостью уже более 25 млн. грн.


В дальнейшем ООО поставило указанный товар на металлургический комбинат и получило денежные средства в размере 31 млн грн.


Общая сумма средств меткомбината, которой завладели должностные лица общества путем безосновательного завышения стоимости сырья, составила более 24 млн. грн.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины.


Осуществляется уголовное производство.

Источник - ИА РИЦ.| Просмотров: 555

 









Афиша








Погода в Днепропетровске


Погода в Днепропетровске на неделю

Лента новостей




Популярное за месяц

Получать на E-mail:
Новости Днепропетровска

rss2email.ru

Архив новостей

Open source marketing tools